Kính gửi: Quý Cổ đông.

Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ - MATEXIM trân trọng kính gửi Quý Cổ đông "Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025", chi tiết như sau:

I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Giấy ủy quyền cá nhân và nhóm kèm Danh sách cổ đông ủy quyền.

3. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

II. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2025

5. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT (Đính kèm: Đơn đề cử, Đơn đề cử theo nhóm; Thông tin ứng viên; Phiếu bầu cử)

6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và KH năm 2025.

8. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2025.

9. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (kèm theo: các bảng biểu BCTC 2024 đã được kiểm toán).

10.Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

11. Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 và thông qua kế hoạch Qũy thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS.

12. Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2025.

13. Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu quyết.

14. Dự thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

15. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

16. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung TV. HĐQT.

III. Dự thảo Biên bản, nghị quyết

17. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

18. Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Trân trọng!