GIẤY MỜI

Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ

Kính mời: Quý cổ đông

            Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ (MATEXIM), trân trọng kính mời cổ đông: Quý cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty tới Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (thứ sáu)

2. Địa điểm : Phòng họp Tầng 2 Tòa nhà MATEXIM

Km số 3 (số 36) đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

3. Đối tượng tham dự: Thành viên HĐQT, BKS, cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty MATEXIM có trong danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập ngày 30/11/2021.

4. Nội dung:

-         Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Đàm Duy Đức

-         Bầu bổ sung thành viên HĐQT

-         Quý cổ đông xem nội dung chi tiết các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông tại http://matexim.com.vn và phát trực tiếp tại Đại hội.

5. Cổ đông liên hệ với Công ty qua: Thư điện tử (email) hoặc gửi thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây:

            Phòng Hành chính tổng hợp- Công ty Cổ Phần Vật Tư và Thiết Bị Toàn Bộ

            Km số 3 (số 36) đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

            Điện thoại: 024-3756 4415 (số máy lẻ 01)             Fax: 024- 3756 4416

            Email: hdqtmatexim@matexim.com.vn

6. Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông lưu ý:

            Mang theo GIẤY MỜI (hoặc giấy ủy quyền hợp lệ - mẫu gửi kèm theo GIẤY MỜI này), để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

            Trân trọng kính mời!

Tài liệu đính kèm:

1. Giấy mời

2. Quy chế làm việc và biểu quyết

3. Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT

4. Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT

5. Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT

5. Phiếu bầu bổ sung TV HĐQT

6. Phiếu biểu quyết tại đại hội